PJ desmantela rede de branqueamento na Varziela
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em quinta-feira, 11 dezembro 2025 09:32
- Escrito por: João Ricardo
A Polícia Judiciária desmantelou uma organização criminosa transnacional suspeita de branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. As autoridades cumpriram 67 mandados e foram detidas 7 pessoas, um delas o líder do esquema, um empresário de origem chinesa, mas há mais 45 arguidos. O epicentro da operação foi a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como "Chinatown", mas a ação também passou pela Póvoa de Varzim, entre outras localidades. O grupo usava o sistema bancário nacional para branquear dinheiro, através de contas abertas por testas de ferro, tendo movimentado mais de 209 milhões de euros em 24 meses. Foram apreendidos 6 imóveis, 9 viaturas de luxo, contas bancárias e cerca de 300 mil euros em numerário, além de documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo. A operação envolveu mais de 170 elementos da PJ e contou com a colaboração de outras entidades. Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.
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